В суд Екатеринбурга передано дело о выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере. Главными фигурантами выступают почетный экс-консул Сейшельских островов и его супруга. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
По данным следствия, в период с 2016 по 2018 год мужчина с помощью подельников совершил более 50 банковских операций и вывел на счета компаний в Чехии и Болгарии крупную сумму денежных средств в валюте, эквивалентной 116 млн руб.
Как выяснили следователи, экс-консул заключал фиктивные договоры между подконтрольным ему туристическим агентством и иностранными принимающими компаниями. По контрактам, офис в Екатеринбурге оплачивал отдых туристов за рубежом, в частности размещение в отелях, организацию экскурсий и т. д.
«При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось», – пояснили в пресс-службе.
Уголовное дело возбуждено по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Наказание за такое преступление предполагает до 10 лет лишения свободы.
В СК отметили, что в ходе следствия мужчина отказывается сотрудничать с правоохранительными органами и всячески демонстрирует важность собственной персоны, препятствуя работе полиции.
Автор: Отдел быстрых новостей Скандалы, сигналы,
Источник: tourdom.ru